2026年9月9日：財務省、サイバー詐欺組織Xinbi Guaranteeに制裁（米国）

2026年9月9日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、中国語プラットフォームXinbi Guaranteeを制裁対象とした。
この組織は、サイバー詐欺、詐欺、資金洗浄、その他の犯罪活動を支援する大規模な違法オンラインマーケットプレイスを運営している。

OFACはまた、デジタル通貨やその他の金融サービスを提供し、Xinbi Guaranteeの主要な運営を支える2つの組織も指定した。

この措置は、司法省の詐欺センター特別対策部隊（SCSF）との連携の一環で、Xinbi Guaranteeが使用するインフラストラクチャとデジタル資産ウォレットの押収が行われた。

財務長官スコット・ベッセンは、「東南アジアの詐欺センターは毎年数十億ドルをアメリカの被害者から奪っている」と述べ、トランプ政権は海外の犯罪組織を解体するための取り組みを継続すると強調した。

これらの措置は、トランプ大統領の2026年3月6日付の大統領令「アメリカ市民に対するサイバーアタック、詐欺、搾取行為への対策」に基づくもので、
外国が支援する犯罪ネットワークを阻止するためのすべての手段を用いることを命じている。

OFACはまた、英国の外務省と開発省（FCDO）による2026年3月26日の制裁措置と連携している。

Xinbi Guaranteeは、詐欺センター運営者、金融サービスや技術を提供する商人など、国際犯罪組織とつながる重要な節点となっている。