本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
バーゼル委がAML/CFT対策に関するリスク評価とAI活用の調査結果を公表した。
何が変わるか
銀行のマネーロンダリング対策におけるリスク評価手法やAIの活用が見直される可能性がある。
誰に影響するか
主な対象：銀行・金融機関。一般消費者への直接的影響は限定的。
判断のポイント
- 投資家：保有する金融機関のAML/CFT対策の強化が進むかどうか
- 事業者：自社のAML/CFT対策にAIや機械学習が導入される可能性があるかどうか
- 一般消費者：自身の金融取引におけるAML/CFT対策に変化が出るかどうか
VISUAL GUIDE
図解
バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）は、2026年10月19日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」を公表しました。
このニューズレターは、バーゼル委が実施したAML/CFTに係るリスク評価におけるデータ収集やリスク評価手法に関する調査、および取引モニタリングにおけるAIや機械学習の役割に係るワークショップの結果をまとめています。
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