2026年8月7日：財務省、イランの隠密為替ネットワークを解体

2026年8月7日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、イランの銀行システムが数百億ドルを移動させるために使用していた複数の国をまたぐネットワークに対し、制裁措置を講じた。
イランは外貨を必要としており、腐敗や不適切な管理により影の銀行システムから巨額の資金を失っている。

財務長官スコット・ベッセンは、「イランの影の銀行システムは経済圧力に耐え切れず、この体制は資金移動の方法を失いつつある」と述べた。
「この体制を支えるすべての助成者は自分たち自身に標的を向けている。

財務省はこれらのネットワークを暴露し続けるとともに、それらを米国の金融システムから切り離す」と強調した。

今回の措置は、イランの金融および石油セクターで活動する者を対象とする大統領令（E.O. 13902）に基づいて行われた。
これは、イランに対する最大限の圧力を維持する大統領の国家安全保障大統領命令2（NSPM-2）の一環でもある。

OFACは、今年で8回目の措置であり、イランの影の銀行システムを標的にしている。

特に、シャハル銀行とそのrahbar会社、ファラブ・ソローシュ・アファグ・ケシュム（FSAQ）やドバイに拠点を置くHMSトレーディングFZEは、イランの石油売却から収益を回収する重要な役割を果たしている。

シャハル銀行とそのrahbarは、タイタン・エクスチェンジとアルプス・インターナショナルL.L.C-FZという2つのドバイベースのエクスチェンジハウスに依存している。

タイタン・エクスチェンジは、シャハル銀行とその制裁対象rahbar会社FSAQの要求に応じて長年にわたって取引を可能にしてきた。
2026年初頭には、タイタン・エクスチェンジはシャハル銀行の数十億ドルを保有していた。

FSAQは、中国やUAEベースのシェル会社との取引を促進する不法支払いネットワークを運営しており、アルプス・インターナショナルと緊密に協力している。

アルプス・インターナショナルはFSAQの代わりに支払いを実行し、中国のシェル会社が中間口座を通じて資金を受け取るための文書を処理している。