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本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
連邦準備制度理事会が銀行の反洗钱プログラム要件改正案を発表した。
何が変わるか
銀行の反洗钱プログラム要件が改正され、リスク評価とリソース配分に重点が置かれる可能性がある。
誰に影響するか
主な対象：銀行・金融機関。一般消費者への直接的影響は限定的。
判断のポイント
- 投資家：運用先の銀行が反洗钱対策を強化するかどうか
- 事業者：自社の反洗钱プログラムが改正要件を満たすかどうか
- 一般消費者：自身の金融取引に新たな手続きが追加されるかどうか
VISUAL GUIDE
図解
2026年7月7日、連邦準備制度理事会は、銀行が反洗钱プログラムを維持するための要件を改正する案に対する意見を募集することを発表した。
この改正案は、他の4つの機関が別途提案している反洗钱プログラム要件の変更と一致させるために作成された。
改正案では、銀行がリスクに基づいて反洗钱リソースを配分することを求め、特に高リスクの顧客や活動に重点を置くようになる。
また、改正案は銀行が金融犯罪対策ネットワークの反洗钱優先事項をリスク評価プロセスに組み込むことを要求する。
改正案が連邦記録に掲載された後、60日以内に意見提出が求められる。
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