2026年9月9日：財務省、医療保険詐欺に関連する175億㌦の疑わしい金融活動を発見

2026年9月9日、財務省は、その金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）が医療保険詐欺に関連する約175億㌦の疑わしい金融活動を特定したと発表した。
これはトランプ政権が詐欺を排除し、納税者を保護し、連邦医療プログラムの健全性を確保する取り組みの一環である。

財務長官スコット・ベッセンは、「金融機関がこの疑わしい活動を特定し報告することで、詐欺師に対する法執行機関の洞察が深まっている」と述べた。
また、財務省は法執行機関と連携して詐欺を阻止し、アメリカ国民を保護し続けると強調した。

FinCENの最新の金融トレンド分析によると、金融機関が1年間に提出した5,700件以上の銀行秘密法（BSA）報告書には、医療保険詐欺に関連する活動が含まれていた。
これらの報告書は詐欺スキームを特定し、調査し、阻止するのに重要な情報源となっている。

また、保健省はホワイトハウスの詐欺撲滅タスクフォースと連携し、告発者からの情報提供を奨励している。
告発者の情報と金融機関のBSA報告書を組み合わせることで、犯罪ネットワークを解明し、税金を回収し、悪意のある行為者を追及することができる。

FinCENは、2025年3月1日から2026年2月28日までの間に提出された5,702件のBSA報告書を分析し、以下のような傾向を発見した：

- 預金機関が医療保険詐欺に関連するBSA報告の大部分を占めている。
- これらの詐欺資金は、連邦と州のプログラムからもたらされ、一部は民間保険会社からも受け取られている。
- 在宅医療事業者が疑わしい詐欺提供者の最大の割合を占めている。
- 疑わしい詐欺資金は個人的な支出や高級品の購入、海外への送金に使用されている。

FinCENは、今年2つ目の医療保険詐欺関連の製品を発行した。

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