2026年9月30日：財務省、米国金融システム悪用の外国テロ組織を制裁

2026年9月30日、米国財務省の海外資産管理庁（OFAC）は、Tren de Aragua（TdA）の詐欺スキームに関与する10の対象を指定した。
TdAは、米国の銀行から数百万ドルを盗んだ後、米国の金融システムを悪用しようとする外国テロ組織である。

この組織は、薬物密売、人口密売、脅迫、殺人依頼など暴力的な犯罪活動を行っている。

財務長官スコット・ベッセンは、「トランプ大統領の政権は、Tren de Araguaのようなテロ組織が米国の金融システムを悪用したり、犯罪行為を通じて米国人や企業から利益を得ることを許さない」と述べた。

また、法執行機関と連携して、これらのテロ組織の資金調達手段を断つことで、その犯罪活動全体を弱体化させると強調した。

指定された対象には、FBIの10大追跡犯人リストに掲載されているアニバル・アレハンドロ・カネロン・アギレ（通称「プロメテウス」）のネットワークが含まれる。
さらに、TdAの南米諸国で活動する上級幹部であるフアン・ガブリエル・リバス・ヌーネス（通称「フアンチョ」）も指定された。

OFACは、2025年以降、トランザナショナル犯罪組織に関連する300人以上の個人や組織に対して30以上の制裁措置を講じており、この取り組みは国家安全保障タスクフォース（HSTF）との協力のもとに行われている。