本記事は政策・経済の意思決定を行う実務者向けです。
要点整理
記事内容と一次情報をもとに、何が起きたか・何が変わるか・誰に影響するか、判断の観点を整理した補助情報です。
何が起きたか
バーゼル委がAML/CFT対策強化の提言を公表した。
何が変わるか
銀行のマネーロンダリング対策におけるAIや機械学習の導入が進む可能性がある。
誰に影響するか
主な対象：銀行・金融機関。AML/CFT対策に直接関連する企業や組織への影響が大きい。
判断のポイント
- 投資家：運用先の金融機関がAML/CFT対策を強化しているかどうか
- 事業者：自社のAML/CFT対策にAIや機械学習が導入されるかどうか
- 一般消費者：自身の金融取引におけるセキュリティが向上するかどうか
VISUAL GUIDE
図解
バーゼル銀行監督委員会（バーゼル委）は、10月19日に「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策（AML/CFT）に関する監督ニューズレター」を公表しました。
このニューズレターは、バーゼル委が実施したAML/CFTリスク評価におけるデータ収集やリスク評価手法に関する調査、および取引モニタリングにおけるAIや機械学習の役割に係るワークショップの結果をまとめたものです。
詳細は国際決済銀行ウェブサイトで確認できます。
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