2026年11月5日：財務省、サイバー詐欺組織とその企業基盤に制裁（財務省）

2026年11月5日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、Prince Group国際犯罪組織（TCO）のビジネスネットワークを支える4人の個人と41の団体を制裁対象とした。

OFACはまた、アメリカの被害者をだますためにアフリカベースの詐欺師ネットワークを管理していたマレーシア人1名も指定した。

財務長官スコット・ベッセンは、「サイバー詐欺組織は、高度な国際ビジネスネットワークを利用して不法所得を洗浄しながら、米国の被害者から数十億ドルを奪い続けている」と述べた。

「財務省はこれらの組織のすべての層を解体するため、そのリーダーシップから企業構造や金融支援者まで、完全に取り組む」と強調した。

この措置は、2025年10月14日と2026年6月23日に指定されたPrince Group TCO関連のリーダーや関連企業、金融支援者に対するOFACの措置を補完するものである。

Prince Group TCO関連のアクターは、デジタル資産投資詐欺やロマンス詐欺などの高度なサイバー詐欺スキームを通じて数十億ドルの不法所得を生み出し、その多くは東南アジアの詐欺施設で行われている。

これらの措置は、トランプ大統領の2026年3月6日付「アメリカ市民に対するサイバー犯罪、詐欺、
悪質なスキームへの対抗」大統領令（E.O. 14390）に基づくもので、
米国政府がすべての手段を用いて外国支援の犯罪ネットワークを阻止することを命じている。