2026年10月13日：バンク・オブ・アメリカに反洗钱違反で巨額制裁（米財務省）

2026年10月13日、米国財務省は、バンク・オブ・アメリカに対してAML（反洗钱）および制裁法違反により、史上最大の制裁を発表しました。
この制裁は財務省史上3番目に大きいもので、OCC（米国通貨監督官庁）史上最大のものです。

具体的には、金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）が12億ドルの罰金を課し、OCCが7億5000万ドルの民事罰金を科しました。
また、外国資産管理庁（OFAC）は1160万ドルの和解協定を発表しました。

財務長官スコット・ベッセンは、「金融機関は経済と国家安全保障の最前線に立っています。
大きな銀行がAMLおよび制裁法を遵守しない場合、その影響は全米の金融システム全体に及びます」と述べました。

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