2026年10月13日：財務省、馬競馬を悪用する犯罪組織Cartel del Noresteを制裁

2026年10月13日、米国財務省の外国資産管理局（OFAC）は、米国で指定された外国テロ組織（FTO）Cartel del Noreste（CDN）に関連する4人の個人と11の企業を制裁しました。

これらの指定には、クォーターホース競馬、建設、トラック運送、石油・ガスセクターに関連する個人や企業が含まれています。

財務長官スコット・ベッセンは、「本日の措置はCartel del Noresteが馬競馬セクターを利用して不法資金を洗浄し、組織の運営を資金提供していることを暴露しました。

これは財務省がこれまでに最も重要な措置であり、暴力的なカルテルからの米国の金融システムの保護に取り組む決意を示しています」と述べました。

CDNはテキサス州ラレドの国境直近に拠点を構えており、ラレドは南部国境で最も忙しい港です。
この地域での深い根拠地と地元政府への浸透により、CDNは両国のコミュニティを不安定化させています。

財務省は、ホメランセキュリティタスクフォース（HSTF）との緊密な協力のもと、2025年以降に500人以上の個人や企業に対する40件以上の措置を実施しています。

OFACは、リーダーや組織の主要な節点からファシリテーター、エンablerまで、カルテルのさまざまな側面を同時に打撃するネットワークベースのアプローチを採用しています。

本日の措置は、トランプ政権時代以来最大のCDNネットワークに対するOFACの制裁であり、2025年5月と8月にも同様の措置が行われました。