2026年8月7日：ミネソタ州で詐欺被害防止、銀行に情報報告義務強化

2026年8月7日、米国財務省の金融犯罪対策ネットワーク（FinCEN）は、ミネソタ州での詐欺防止措置として地理的対象命令（GTO）を更新した。

この命令は、州と連邦の資金が住居がない人々や食料に不安定な人々、障害のある人々などに提供されるべき資金が詐欺により海外に不正送金されるのを防ぐことを目的としている。

更新されたGTOは、ミネソタ州ヘンペイニンとラマリカ郡にある銀行や送金業者に対し、3000ドル以上の資金移動について追加情報を報告するよう求めている。
この命令は、連邦登録に掲載されてから180日間有効となる。